阿联酋在打击金融犯罪方面发挥全球领先作用

反洗钱和反恐融资执行办公室（AML/CFT）总干事哈米德·阿尔·扎比表示，阿联酋在打击金融犯罪方面发挥着全球领先作用，并指出阿联酋将启动下一个金融行动特别工作组 (FATF) 2026 年相互评估报告 (MER) 。

Al Zaabi表示，FATF今天宣布阿联酋已完成其行动计划的所有15项建议，这是该国各个联邦、地方和私营部门实体根据国家战略和行动计划不懈努力的结果。

他表示，阿联酋利用数字工具建立了复杂的监测和报告系统，涉及90多个国家实体。

“联邦竞争力和统计中心是执行办公室的一部分，保留这些数据，用于确保实体继续遵守国家目标和国际标准。”

Al Zaabi解释说，在国际合作的背景下，阿联酋增加了司法互助条约（MLAT）的数量，迄今已签署45项条约，今年还将签署更多条约。在金融信息交换领域，阿联酋在 2023 年 1 月至 10 月期间发出了 200 份传出的 MLAT 请求，以促进对恐怖主义融资、洗钱和上游犯罪的调查。

在可疑交易/活动报告（STR）方面，与 2022 年相比，今年前 10 个月各部门参与该流程的程度以及提交报告的数量有所增加。指定非金融企业和专业（ DNFBP）行业的 STR 增长了 266%，而房地产行业的 STR 增长了 106%。企业服务提供商和信托基金部门的 STR 增长了 49%，而所有 DNFBP 提交的 STR 总数达到了 90%。

反洗钱/反恐怖融资执行办公室总干事表示，在执法措施方面，1月至10月监管机构在反洗钱/反恐怖融资领域处以的罚款金额达到2.492亿迪拉姆，而2017年为7600万迪拉姆。 2022 年，增长三倍。在定向金融制裁方面，2023年7月至10月期间，监管机构共征收了超过1000万迪拉姆的定向金融制裁罚款。截至2023年10月31日记录的与定向金融制裁相关的罚款金额增加了448%与 2022 年征收的罚款相比。

他强调，阿联酋下一个反洗钱和打击资助恐怖主义国家战略（ 2024-2027年）将在未来几个月内启动。