提高透明度、风险评估和国际参与是反洗钱执行委员会2022年工作的支柱

阿通社阿布扎比2022年12月22日，阿联酋高度重视打击金融犯罪、提高透明度、采用国家协调和区域和国际合作方式打击金融犯罪、提高认识、交流经验、签署谅解备忘录和全球合作协议等。

打击洗钱和恐怖主义融资办公室成立于2021年2月，是执行国家议程中打击洗钱和恐怖主义融资战略的协调机构。

根据阿通社的监测，2022年内，执行办公室在内部和外部两级开展了激烈的活动，这些活动在会议、协议和谅解备忘录、国际参与、反洗钱调查结果之间存在差异/CFT运作，以及举办评估风险的研讨会。

- 风险评估。

2022年初，反洗钱和恐怖融资办公室和进出口控制货物委员会执行办公室启动了一个国家项目，全面评估该国为武器扩散提供资金的风险。进出口货物管制委员会执行办公室与国家公共和私营部门的利益攸关方协调，领导这一项目，作为实施定向金融制裁机制的地方牵头机构。

2022年2月，打击洗钱和恐怖主义融资办公室结束了第四次公共和私营部门伙伴关系委员会会议，联邦身份、公民身份、海关、港口安全管理局以及英国 SOCNet都参加了会议。

反洗钱和恐怖融资活动公布的数据显示，阿联酋在打击金融犯罪方面取得了重大进展，3月份，反洗钱和恐怖活动执行办公室估计，洗钱和反恐行动的总价值在2021年达到38.48亿迪拉姆。

-合作伙伴论坛

2022年4月，打击洗钱和资助恐怖主义办公室举办了合作伙伴论坛，主题为"本着打击洗钱和资助恐怖主义小组的精神开展交流与合作"。

在伙伴论坛期间，办事处启动了执行办公室战略计划的机构项目，该计划旨在编制该办公室2022-2026年的综合地图，其中包括构想、一系列倡议所支持的任务、价值和战略目标、项目和业绩衡量指标，这些指标将使阿联酋成为打击洗钱和资助恐怖主义的世界领导者。

6月，执行办公室与G42签署了合作协议，成为该国首家采用" BIC"云系统，以便在G42云中处理所有数据和数字业务。通过采用云计算，执行办公室也能从一流的网络安全解决方桉中受益，从而保护关键数据，防止信息泄露，降低风险。

-中期审查。

执行办公室于2022年8月召开会议，回顾今年上半年审计工作的进展，其中包括审计重点。阿联酋已同美国，俄罗斯，荷兰，丹麦，意大利签署了5项国际司法合作协议，并继续同欧洲联盟及美国举办战略与技术合作讲习班，此外，还审查了国家经济登记册中77%的实际受益信息，并制定了适当的计划，使其达到100%。

去年九月，经济部与打击洗钱和资助恐怖主义执行办公室合作，举办了为期两天的讲习班，来自39个国家的主管部门代表许可证颁发机构和企业登记员参加了讲习班，目的是通过提供和实施一项综合指南，帮助加强企业登记员的风险应对和评估能力，制定报告可疑活动的指南和证据。

执行办公室还带领该国代表团参加了题为"内部和不信任犯罪概述"的剑桥经济犯罪国际研讨会，于2022年9月在伦敦举行，来自世界各地的伦敦市长、检察官、司法部长、议员、监督和执法机构负责人出席。

-机构首脑会议。

反洗钱和反恐融资办公室在2022年10月的活动中名列前茅，与伦敦证券交易所集团的组织者合作，组织了14家来自中东及北非地区的监管机构，超过450名来自世界各地的政府、风险和合规专业人士和金融犯罪专家参加。

该办公室同埃及反洗钱及反恐融资股董事会主席讨论了八月在开罗会议上加强国际合作和后续工作。此外，还审查了阿联酋在某些领域的经验，包括利用电子系统跟进各实体遵守《战略》。国家行动计划、建立公私伙伴关系委员会、同世界银行集团合作开展了最新的风险评估工作，并就阿联酋金融信息部门的战略分析方法以及 goAML系统同埃及方面分享了国家金融信息部门的经验。

为打击金融犯罪官员举办了一系列培训班，其中包括"利用法人实体模式"讲习班，150余名来自监督机构、公司注册处、执法机构和联邦检察官办公室的与会者。

执行办公室与联合国禁毒办签署了一项加强打击洗钱和资助恐怖主义合作领域的谅解备忘录。这份备忘录为双方在面对这些罪行时能够协调努力、达成共识、加强合作并实现共同目标提供了框架。

该办公室还与拉布丹学院签署了谅解备忘录，以便制定联合方案，以提高对金融犯罪的认识和提高人力资源。双方合作的主要内容包括：设计和提供专门的学术和专业课程，以打击洗钱、恐怖融资和核武器扩散。

- 公私合作关系。

阿联酋公私伙伴关系小组委员会于2022年11月发布了第一份公共磋商文件，该文件涉及《打击洗钱和资助恐怖主义国家委员会倡议》，涉及各部门间战略信息共享的监管办法，该文件的任务是与私营部门金融机构、专业和非金融企业协商，制定打击洗钱和资助恐怖主义的最佳做法、交流信息、指导意见和经验。

该办公室举办了一系列讲习班，并发起了第二次全国风险评估，来自司法部、经济部、财政部、中央银行、监管机构、企业登记处和执法机构等80余人参加。这些讲习班旨在查明、评估和了解该国2023年洗钱和向恐怖主义提供资助的风险。

该办公室还同经济部讨论了该国企业登记员在执行2022年公司登记员《打击洗钱和打击资助恐怖主义国家计划》制定的业务计划中75%以上的目标方面所做的努力，从而加强了该国的全球竞争力指标。实现合规是提高国民经济信心和声誉、建立全球伙伴关系和投资流量的杠杆。

12月，执行办公室与趋势研究与咨询中心签署了谅解备忘录，旨在提高国家在打击金融犯罪方面的知识水平，并为政府、私营部门和主管部门的政策制定者提供新的见解和信息。