阿联酋欢迎美国财政部代表团讨论打击洗钱和恐怖融资问题

阿布扎比，2021年7月8日（WAM），外交和国际合作部（MoFAIC）欢迎美国财政部代表团，代表团由美国财政部代理助理部长兼恐怖主义融资和金融犯罪办公室首席副助理部长保罗·埃亨率领，讨论与反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）有关的一系列问题。 访问期间，外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·纳哈扬阁下与埃亨和监督反洗钱/反恐融资国家战略的高级委员会主席进行了讨论。 埃亨还有机会与国务部长艾哈迈德·萨耶格、中央银行行长哈立德·穆罕默德·巴拉马·塔梅米以及阿联酋监管机构的高级官员举行了会晤。 在这些会议期间，阿联酋官员向美国财政部代表团介绍了阿联酋为提高反洗钱/反恐融资制度的有效性而采取的各种举措和进展，包括设立反洗钱-反恐融资执行办公室和反洗钱/反恐融资国家委员会正在开展的工作。 讨论主要集中在阿联酋改善其反洗钱/反恐融资制度的举措和进展以及六个反洗钱/反恐融资国家小组委员会正在开展的工作，包括：-阿联酋反洗钱/反恐融资国家战略概述（2020-2023）。 -为加强私营部门在反洗钱/反恐融资问题上的外联而采取的步骤，包括最近针对金融机构高级管理人员和指定的非金融企业和专业人员的有针对性的接触，以及建立和启动长期公私伙伴关系框架。 --金融监管机构为有效缓解洗钱和恐怖融资风险所做的持续努力。 -中央银行和金融情报室如何与金融机构越来越密切地合作，以便利报告可疑交易。 --关于实益所有权和国民经济登记册条例执行进展的最新情况。 -概述最近就指定的非金融企业和专业（DNFBP）采取的指导和执法行动。 --阿联酋如何在虚拟资产的使用方面取得进展，以及为确保符合国际合规要求而实施的监管措施。 艾哈迈德·阿里·萨耶格说："很高兴欢迎美国财政部代表团。加强阿联酋的反洗钱/反恐融资框架是至关重要的国家优先事项，也是阿联酋领导层的中心重点。阿联酋政府在建立打击洗钱和资助恐怖主义的有效制度方面投入了大量资金，并积极深化公共部门和私营部门之间的对话。我很荣幸向我们的国际伙伴解释正在取得的重大进展，我们致力于与他们密切合作，以维护金融体系的完整性。"

美国财政部此次访问建立了一系列早期接触的基础，这些接触反映了在美阿双边关系下对反洗钱/反恐融资问题的重视。 第八届美国-阿联酋经济政策对话于2021年6月8日在华盛顿举行，由外交部负责经济和贸易事务的助理部长阿卜杜勒纳赛尔·阿尔沙阿里和美国负责经济和商务事务的代理助理国务卿彼得·哈斯共同主持，阿联酋和美国官员讨论了阿联酋在提高反洗钱/反恐融资政策框架有效性方面取得的进展。 今年3月和4月，外交部欢迎美国政府官员参加一系列虚拟会议和研讨会。这些会议是阿联酋正在组织的能力建设技术活动的主要组成部分。来自阿联酋各地的多个机构参与并受益于知识、技术和技能的交流。 2020年10月，外交部与美国国务院和财政部举行了美阿经济制裁和洗钱技术会议。会议讨论了美国发布的反规避制裁咨询意见和阿联酋反洗钱/反恐融资国家战略（2020-2023年）。 阿联酋内阁由迪拜副总统、总理和统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下担任主席，设立了反洗钱执行办公室，负责监督阿联酋国家反洗钱/反恐融资战略和国家行动计划（NAP）的实施，旨在加强阿联酋反金融犯罪体系的改革方案。 执行办公室的职责包括：-在政策和业务层面改善反洗钱/反恐融资问题上的国家和国际协调与合作。 通过与海湾合作委员会反洗钱和反恐融资工作组、二十国集团和金融行动特别工作组等区域和国际组织合作，应对洗钱和恐怖融资威胁。这项工作将与打击洗钱和资助恐怖主义及非法组织全国委员会以及外交和国际合作部共同进行。 积极加强执法机构、监管机构和私营部门之间的信息共享。 与商务部和阿联酋相关实体协调，探索和加强立法，以进一步加强阿联酋当前的反洗钱/反恐融资框架。 与商务部协调，确保向反洗钱/反恐融资高级委员会准确说明和反映进展情况。翻译者：Fawzia Alaa.

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