阿联酋与在岸和离岸DNFBP合作，打击洗钱和恐怖融资

阿布扎比，2021年7月12日（WAM），国务部长艾哈迈德·阿里·萨耶格；与Abdalla Sultan Alfan Al-Shamsi一起，他是经济部（MoE）负责监测和后续行动的助理副部长；迪拜金融服务管理局（DFSA）首席执行官Bryan Stirewalt召集了指定非金融企业和专业（DNFBP）的高管，以提高对阿联酋反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）的认识和了解。 两个专门的会议，一个侧重于陆上DNFBP，另一个侧重于海上DNFBP，讨论了阿联酋的反洗钱/反恐融资框架以及改善该领域公私部门合作的实际行动。 在阿联酋政府当局的领导下，超过600名DNFBP成员参加了会议，以加深他们对DNFBP部门的主要风险、监管和执法发展以及加强公共和私营部门参与预防金融犯罪的重要性的理解。 会议讨论了私营部门在与阿联酋政府合作打击金融犯罪方面所做的努力，特别侧重于DNFBP在阿联酋经济中的作用，更重要的是，他们在利用强化的AML/CFT系统方面的关键作用。DNFBP包括金融服务部门以外的AML/CFT风险敞口较高的职业，包括贵金属行业、信托和企业服务提供商（TCSP）、顾问、审计师、外部会计师以及从事法律和房地产行业的人员。这些职业对于阿联酋加强反洗钱/反恐融资框架的努力至关重要，并充当防止金融犯罪在当地和全球经济中扩散的"看门人"。 政府与会者包括经济部、司法部、外交和国际合作部、反洗钱/反恐融资执行办公室、金融服务局、阿布扎比全球市场和哈伊马角经济区的代表。 在会议上，Al-Sayegh、Al-Shamsi和Stirewalt以及阿联酋政府的专家强调，金融犯罪的普遍性和演变性要求调动公共和私营部门的资源、优势和经验，DNFBP在共享信息和实施强有力的AML/CFT合规框架方面发挥着独特的作用。这次活动强调，只有通过政府、监管机构、执法部门、司法部门以及金融和非金融企业的共同努力，阿联酋和整个国际社会才能有效应对金融犯罪的威胁。 阿联酋与陆上和海上DNFBP合作的主要目标是提高对其面临的风险的认识，以及如何最好地缓解这些风险及其对国家AML/CFT结构的负面影响。在这样做的过程中，讨论了应用客户尽职调查的重要性，特别是在发现和报告可疑活动和交易方面。DNFBP意识到一个重要的重点是通过可疑活动报告制度、公司登记处和其他信息共享渠道监测、报告和分析可疑活动。通过在公共和私人实体之间建立更紧密的联系，阿联酋可以确保从DNFBPs收到的数据是准确、完整和可操作的，以协助所有机构，从监管当局到金融情报室和司法机构，共同打击非法金融。 阿卜杜拉·阿尔沙姆西评论说，"洗钱者和恐怖主义金融家利用复杂的商业安排来隐藏他们的资金踪迹，是全球一个常见的、反复出现的主题。这些安排往往利用律师、会计师和公司服务提供者等专业人员的服务，这就是这些重要组成部分如何暴露于金融犯罪风险的原因，也是他们在防范金融犯罪方面发挥重要作用的原因。 "这些提高认识的会议是在加强阿联酋处理金融犯罪的方法的关键时刻召开的，并以最近与金融机构举行的专门活动为基础。在公共和私营部门之间建立信任、信心和谅解，是打击金融犯罪的根本。这正是为什么我们正在创造更多机会，就重要的反洗钱/反恐融资问题联系公共和私营部门的利益相关者，特别是在阿联酋这样的世界级商业中心。"

反洗钱/反恐融资执行办公室与阿联酋反洗钱/反恐融资执行办公室密切合作，组织并举办了私营部门外联会议。阿联酋内阁由迪拜副总统、总理和统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下担任主席，设立了反洗钱/反恐融资执行办公室，负责监督阿联酋国家反洗钱/反恐融资战略和国家行动计划（NAP）的实施，旨在加强阿联酋反金融犯罪体系的改革方案。 执行办公室的职责包括：·在政策和业务层面改善反洗钱/反恐融资问题上的国家和国际协调与合作。 ·通过与海湾合作委员会（GCC）反洗钱和反恐融资工作组、G20和金融行动特别工作组（FATF）等区域和国际组织合作，应对洗钱和恐怖融资威胁。这是与打击洗钱和资助恐怖主义及非法组织全国委员会（NAMLCFTC）以及外交和国际合作部（MoFAIC）共同完成的。 -积极加强执法机构、监管机构和私营部门之间的信息共享。 -与商务部和阿联酋相关实体协调，探索和加强立法，以进一步加强阿联酋当前的反洗钱/反恐融资框架。 -在外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·纳哈扬阁下的授权下，与外交部协调，确保向反洗钱/反恐融资高级委员会准确阐述和反映进展情况。翻译者：Fawzia Alaa.

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