CBUAE 发布关于 COVID-19 金融部门风险的报告

阿布扎比，2021 年 9 月 19 日 (WAM) -- 阿联酋中央银行 (CBUAE) 发布了由 CBUAE 主持的监管机构小组委员会编写的"金融部门类型"报告。 监管机构小组委员会包括阿布扎比全球市场和迪拜金融服务管理局、反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室 (AML/CFT) 和阿联酋金融情报机构 (FIU)。 该报告旨在识别和提高对金融部门新出现的风险的认识，并使有关监管机构和金融机构（FI）保持警惕并及时应对这些风险。 类型学报告检测金融机构中最常见的风险以及应对这些风险的最佳实践。选择了一组金融机构试点，以确定该行业普遍存在并因 COVID-19 大流行而加剧的独特风险。 报告中确定的类型包括洗钱和恐怖主义融资、欺诈、贿赂、腐败、慈善和灾难欺诈、网络攻击和 COVID-19 大流行引起的外部欺诈风险。 该报告指出，从所确定的类型中产生的风险是阿联酋国家风险评估中概述的与洗钱和恐怖主义融资相关的犯罪风险的额外风险，并且可能在更广泛的金融部门普遍存在。这些风险包括使用未经许可的货币服务提供商的增加和网络攻击的风险增加。 该报告揭示了金融机构实施的有效缓解、识别和解决方法，以及对观察到的风险的趋势分析。 CBUAE 行长哈立德·穆罕默德·巴拉马在评论该报告时说："这份报告是我们为解决金融部门因 COVID-19 大流行而出现的洗钱和恐怖主义融资特定趋势和类型所做的持续努力的一部分。 尽管这些风险仍处于识别的早期阶段，但 CBUAE 与有关监管机构一起发布了本报告，作为与大流行相关的类型和指标的主要参考给金融机构，因此他们能够及时了解并能够减轻这些新出现的风险，最终有助于维护阿联酋金融体系的完整性。"

翻译者：Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395302971398 .